兑换比特币是否涉嫌非法经营？

业内对比特币场外交易的合法性和合规性进行了各种讨论。 据笔者了解：由于对“区块链技术”的坚持和对“代币未来”的乐观，大多数参与者和从业者的心态是纯粹的乐观。 为了平衡这种盲目性，我们还是想从法律“红线”的角度谈谈自己的看法，仅供参考。

原标题：《比特币场外交易，触及合法红线？》

区别对待，偶尔的行为是可以容忍的

2013年，我国对比特币本身的法律属性给出了明确的定义：特定的虚拟物品，也就是类似网络游戏的武器，虽然不能被物理接触，但承认其“财产”地位。

2017年10月1日实施的《民法通则》再次确认虚拟财产受我国法律保护。 集合的一部分的子集也是 A)。

基于此，毫无疑问，拥有比特币在我国是合法的。 但是，可以交换吗？ 我们认为偶尔出现的个人对个人的兑换行为当然是合法的。 中国法中的“所有权”包括“处分权”这一重要权利。 如何处置是主人的私权，其他人无权干涉。 但是，如果将比特币作为一种金融产品，作为一项专门撮合赚取差价的业务，则可能涉嫌违法犯罪。 具体而言经营比特币矿机是否违法，可能涉嫌刑法第225条规定的非法经营罪。

兑换比特币是否涉嫌非法经营？

诚然，这里的“法律红线”是指刑法的规定。 既然各种发财的方法都写在了刑法上，那我们就看看刑法是如何约束人的行为的。

刑法剥夺人的自由和生命，其最大的特点是谦虚，即不得随意出现，除非某个人（包括团队）或法人的行为触及刑法所保护的合法权益. 非法经营罪保护的合法利益是市场经济秩序。 违反国家市场经济管理规定，扰乱市场经济秩序，严重危害市场经济发展的行为是不允许的（张明凯《刑法》）。

可见，判断行为是否构成非法经营罪的重要前提是：是否存在违反相应经济管理规定的行为。

9月4日公告（即《关于防范代币发行与融资风险的公告》）能否被评价为管理规律值得商榷。 我们认为，其法律地位太低，不足以作为刑事处罚的前提。

不过，笔者与团队中的其他律师（前刑事法官）进行了交流。 他认为，出于刑事政策的考虑，对于一些通过兑换比特币赚取差价，给客户造成重大损失，造成严重后果的行为，不能按照刑法第225条第4项予以排除。法律将“其他严重扰乱市场秩序的违法经营行为”报送最高人民法院经营比特币矿机是否违法，最终以“逐案核准”的形式认定某种行为构成犯罪。 如上所述，此类行为的法律后果是不确定的。 偶尔的个人行为是合法的，此类行为可能涉及非法经营。

从刑事风险防控的角度，考虑到触及法律红线的重大法律风险，我们会建议一些“交易所”、“平台”、“社区”在国内逐步减少相关业务。 同时，对于团队进行程序​​法和实体法咨询的关键人物，至少可以不再以法律盲为荣。

其他货币面临更尴尬的处境

观察现有案例，司法机关对比特币和以太币的态度较为明确，即在法律上将其视为特定的虚拟商品，属于刑法意义上的“财产”。

但是，对于其他一些主流货币或者来自非主流ICO和STO的虚拟货币，法律界的理解往往是一致的，即认定为“非财产”，也就是说在某些情况下，它们可能被识别为入侵计算机系统或其他与数据权利相关的犯罪。

随着法人对同类业务的了解，最近有所松动。 各类矿机的法律定性较为稳定，“非法集资”、“诈骗”也开始被用于涉币案件中。 从现有案件来看，对于介绍他人买币、熊市后币价暴跌及举报的事件，也属于刑法第266条规定的“诈骗行为”。一些地区的法律。

如何让项目真正落地，仍然是广大区块链应用项目的“顽疾”。 如果你原本是币圈出身，再从事虚拟货币炒作、量化、做市、宣传、销售等，极有可能会被认定为违法行为。 ，甚至在监狱里受苦。

写在最后

本文无意辨别哪些公司或团队上榜，只是对行为本身进行法律探讨。 我们也很困惑。 场外交易能达到什么样的“频率”、“规模”、“程度”，能否给出一个“法律界限”？

法律事件发生后，如果上级向最高法院报告“个案咨询”，他们将如何定性市场上的此类行为（信息匹配、与交易对手直接交易等），是否会重点关注？现状、政策和金融消费者？ 合法维权，我们拭目以待。

还是想提醒一下有情怀的理想主义者，在币圈和链圈创业是不够的。 一定要低头仰望星空，看看脚下的路。 至少懂得法律常识和法律程序，而不是满脑子美剧里的豪爽，港剧里的狗血。

脚踏实地，把梦想付诸实践，与你分享。