用虚拟货币合约交易当“外衣”，其实是在“吃掉”你的损失

虚拟货币交易平台

对“资深”炒币玩家的指导

“高杠杆、频繁交易、高手续费”

你认为在国际市场上交易吗？

错误的！ 他们正在“吃掉”你的损失！

11月23日，上海市人民检察院与《检察》杂志联合开办“审判直达”节目，直播本市检察院依法提起公诉诈骗案件。

2020年3月至7月，被告人刘成江开设上海SR公司（化名），先后代理“Umex”、“Boxex”等虚拟货币合约交易平台，招募被告人程焕东、青某某（另案处理）等人经理和销售人员。 期间，程焕东等业务员冒充虚拟货币“玩家”，通过网络结识受害人，通过发送虚拟货币合约交易攻略、虚拟账户盈利图表等方式，创建利润丰厚的虚拟货币合约交易., 和其他人交易“大师”。 为取得受害人信任，诱导受害人在上述平台进行交易，通过收取高额手续费、诱导受害人高杠杆、频繁交易等方式给受害人造成损失，非法占用受害人资金. 通过上述方式比特币合约骗局被抓案，刘成江等人共骗取三名被害人11万余元。

2020年11月4日，上海市松江区人民检察院以诈骗罪依法对被告人刘成江、程焕东提起公诉。

王伟

上海市松江区人民检察院第三检察厅副厅长、上海市优秀检察官、上海市检察院检察人才库成员、松江区检察院三等功。

刘洋

上海市松江区人民检察院第三检察部助理检察员。

【聚焦1】如何理解比特币合约交易？

公诉人认为，监管部门多次出台相关规定对代币和虚拟货币进行监管。 2017年中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币之间的兑换业务和代币、虚拟货币，不得作为中央对手方买卖代币、虚拟货币，不得为代币、虚拟货币提供定价、信息中介等服务。 所谓虚拟货币合约交易是无本之木、无源之水，其违法性显而易见。

【焦点二】案件审理：本案被告人的行为是否构成欺诈？

本案中，被告人冒充虚拟货币“玩家”，通过网络结识被害人，通过发送虚拟货币合约交易攻略、虚拟账户盈利图表等方式，制造了一笔内容丰富的虚拟货币合约交易。利润，而其他人则是交易的“高手”。 为取得受害人信任，诱导受害人在上述平台进行交易比特币合约骗局被抓案，通过收取高额手续费、诱导受害人高杠杆、频繁交易等方式给受害人造成损失，非法占用受害人资金. 公诉人认为，在上述行为模式中，被告人主观上具有非法占有的目的，客观上存在捏造事实、隐瞒真相的行为。 被害人因误解处分财产，财产损失是一定的，符合诈骗罪的构成要件。

【焦点三】如何计算犯罪数额

本案受害人的损失包括两个方面，一是交易手续费； 另一个是比特币合约交易的损失。 公诉人认为，考虑到本案中被告人诱导被害人进行高杠杆、高频交易的行为，其主观上具有非法占有被害人交易费用和损失的目的，应当一并认定。

本次庭审直播，我们邀请了华东政法大学教授、博士生导师李翔和上海市人民检察院第四检察厅厅长胡春建两位专业嘉宾进行解读当场。

李想

华东政法大学教授、博士生导师

今天的庭审集中于相对集中的纠纷。 我们看到，公诉人指控有力，分工协作，辩护有针对性，展现了新时代优秀公诉人的风范，审判效果很好。 本案的行为模式并非传统的欺诈手段。 被告人以比特币合约交易为“幌子”，利用互联网社交软件冒充交易“高手”结识被害人。 误会，投资虚拟货币合约，自愿交易。 如何定性上述行为是欺诈、非法经营还是开设赌场，目前在司法实践中存在一些争议。 本次庭审中，公诉人通过出示相关证据，结合案件事实和法律，说明了本案诈骗罪的事实和法律依据。 本案两被告人均认罪认罚。 在案件的审查起诉阶段，公诉人在听取了犯罪嫌疑人和辩护人的辩护意见后，积极做好认罪认罚工作，当庭提出了准确的量刑建议。

胡春健

上海市人民检察院第四检察院主任

从今天庭审的整体来看，公诉人出庭做了大量准备，庭审过程显示出扎实的专业和理论基础。 公诉人精心准备了讯问策略。 讯问问题基本围绕共同犯罪关系、主观知悉、犯罪数额计算、量刑情节等重点展开。 公诉意见的公开从事实认定、证据采信、案件定性、法庭教育等方面进行，实现了理性与法律的有机结合，审理效果很好。 刑事处罚的目的包括一般预防和特殊预防。 “庭审”活动通过个案对金融消费者进行深入普法，积极防止此类案件再次发生，发挥了警示教育、以案释法的作用。 具有良好的社会效果，帮助老百姓有效保护自己的钱袋子。